“Triple Frontera: Uno de los centros principales de la economía ilícita”

 

LAVADO. Las actividades criminales disfrazadas de legalidad son el nodo del sistema del blanqueo.

PARAGUAY. El país se transformó en el punto de tránsito de las nuevas rutas del comercio ilegal.

HEZBOLÁ. Para cambiar plata, sus financistas se apoyan en vasta red de colaboradores locales.

PAGO. Con ofrecimiento de recompensa por parte de Embajada USA no precluye cooperación actual.

Para el experto en terrorismo y de las redes de Irán y la agrupación terrorista libanesa Hezbolá en Latinoamérica y asesor de la plataforma de riesgo 240 Analytics, Emanuele Ottolenghi, con el retorno de Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos quiere revitalizar la investigación y acción penal contra las redes del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la Triple Frontera.